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Periodo de webinars 2025

Metodología para Administración de Expedientes Digitales Con un Enfoque Basado en Riesgos

Por: Hipolito Monroy

Martes 24 de Junio del 2025

Quinta Ronda de evaluación mutua

Por: Reyna Cruz

Martes 17 de Junio

Atención a las visitas de verificación para actividades vulnerables

Por: Carlos Peréz

Martes 10 de Junio

Listas Negras: Implicaciones Legales y el Precio de la Omisión

Por: Berenice Trujillo

Martes 3 de Junio

Nuevos desafíos en la Región y fortalecimiento a los programas de PLD

Por: Nery Maldonado

Martes 27 de Mayo

Análisis integral de riesgos del financiamiento al terrorismo, su impacto en el ámbito empresarial y medidas preventivas

Por: Gerardo Nóchez

Martes 20 de Mayo

Reforma a la Ley Antilavado y sus diversas implicaciones en el sector inmobiliario

Por: Ángel Córdova

Martes 28 de octubre

Designación de Organizaciones Terroristas por EEUU y la Importancia de las Búsquedas en Listas

Por: Fernando Herrera

Martes 7 de Octubre 2025

La situación actual de México frente a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional: Alcances y consecuencia

Por: Teodoro Briseño

Martes 30 de Septiembre 2025

La tercera era de la PLD y FT

Por: Salvador Mejía

Martes 2 de Septiembre 2025

Nuevas Obligaciones de la LFPIORPI

Por: Alejandra Vallejo

Martes 9 de Septiembre 2025

GATEKEEPERS

Por: Silvia Matus

Miércoles 17 de Septiembre 2025

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Análisis integral de riesgos del financiamiento al terrorismo, su impacto en el ámbito empresarial y medidas preventivas

Por: Gerardo Nóchez

Martes 20 de Mayo

La tercera era de la PLD y FT

Por: Salvador Mejía

Martes 2 de Septiembre 2025

Nuevas Obligaciones de la LFPIORPI

Por: Alejandra Vallejo

Martes 9 de Septiembre 2025

Los retos de entender los riesgos ante la modificación de la LFPIORPI, lo que viene

Por: Miguel Tenorio

Martes 23 de Septiembre 2025

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Crimen Organizado Transnacional, una mirada hemisférica

Por: Tania Molina

Martes 5 de mayo

Crimen Organizado Transnacional, una mirada hemisférica

Por: Carlos Provencio

Martes 12 de mayo

Ética, cumplimiento y denuncia: bases para prevenir riesgos

Por: Pablo Cordón

Registro disponible: Martes 19 de mayo