EXPERTOS EN EL
CUMPLIMIENTO
Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS
Somos especialistas
en soluciones para
el cumplimiento
regulatorio en
materia de PLD, FT
y anticorrupción
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Aumenta la exposición de tu marca
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en Webinars
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de Ventas
Más del
de las instituciones bancarias filtran sus operaciones a través de nuestros servicios.
Servicio excepcional: la clave detrás de
nuestro éxito como número 1.
· Contamos con los campos de cumplimiento
· Incluimos más datos para evitar homonimias o falsos positivos
· Trabajamos con un equipo de actualización constante sobre todos los PEP's y listas nacionales e internacionales
· Servicio personalizado y a la medida
Comprometidos con la mejora continua y la búsqueda de la innovación a nivel mundial, implementamos nuevas funcionalidades con tecnología de punta.
Es el nuevo ecosistema de detección y cumplimiento
para usuarios, empresas y aliados comerciales.
Empresas
Seleccionar listas de acuerdo con el rubro de tu empresa.
Softwares y Plataformas
Alcanzarás más clientes convirtiéndote en un proveedor integral comercializando a través del esquema de distribución.
¡Prueba estas y más funcionalidades en nuestra nueva API!
Aprovecha la red de beneficios que tenemos para usuarios de Q-Detect y demás servicios, donde encontrarás conocimiento directo de expertos y actualización continua de información indispensable para tu empresa.
TE ESCUCHAMOS E INNOVAMOS PARA TI.
Benefíciate de las nuevas funcionalidades únicas en el mercado.
- Ongoing batch
- Campo auditor
- Combined Risk
- Reverse Alert
- Listas propias
Ongoing Batch
Alerta de actualización de una persona a una lista, previamente consultada por un usuario,
Campo Auditor
Hemos desarrollado este nuevo sistema de validación en dónde los auditores, autoridades o responsables de verificación, podrán validar con total certeza si los reportes presentados por parte de las áreas operativas fueron realmente realizados en el tiempo y forma en el que fueron reportados. Creamos el Campo Auditor, un sistema para validar informes operativos. Auditores, autoridades o responsables de verificaciones pueden confirmar si los informes se entregaron en tiempo y forma.
Combined Risk
Es el servicio en el cual las empresas podrán compartir información entre ellas de las operaciones alertadas dentro del sistema ya sea de empresas reguladas o no. Este proceso de alerta funciona por medio de la autorización recíproca de las empresas para compartir en un archivo temporal la coincidencia en listas, ofreciendo certeza de que una vez compartida el archivo temporal será borrado.
Reverse alert
Recibe alertas de cualquier actualización de datos realizada a un registro consultado previamente.
Listas Propias
Además de consultar nuestras listas con la mejor actualización en el mercado, ahora puedes subir de manera confidencial tus propias listas para complementar tus resultados en un solo lugar.
Conoce todos nuestros productos, elige cuál es el que más te ayuda a cumplir.
Planes anuales API Q-Detect
Planes A.L. On-line
