EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

SOMOS ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE PLD, FT Y ANTICORRUPCIÓN

Es el nuevo servicio integral donde podrás elegir cuáles de nuestras listas consultar mediante la conexión desarrollada por el Core/Software a nuestros servidores, integrándose ambos a nuestro ecosistema de beneficios.

Q-Detect es la manera más efectiva de detectar y prevenir riesgos mediante la consulta de listas restrictivas, sistemas automatizados y procesos de conocimiento e identificación de clientes.

Q-Detect ofrece un cumplimiento completamente automatizado a través de nuestra API y nuestras alianzas estratégicas.

Consulta a los Cores Financieros y Administrativos que ya se conectan con nosotros.

QUIÉN ES QUIÉN
¿Por qué es importante el KYC?

De acuerdo a la ley LFPIORPI las Entidades Financieras así como Actividades Vulnerables deben contar con sistemas de Conocimiento del Cliente (KYC) para cumplir y apoyar los programas regulatorios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción.

Nuestros productos

En nuestro catálogo podrás encontrar el plan perfecto que se adecue a las necesidades de tu empresa.

Al ser parte de Q-Detect podrás formar parte de la Q-Suite y disfrutar de sus beneficios:

•Descuentos en Consultorías, Capacitaciones, Cursos y Seminarios.
• Acceso gratuito a Webinars y Máster Class para nuestros aliados y clientes.

Acceso gratuito
para nuestros aliados y clientes

Noticias y comunicados

TENEMOS UN PRODUCTO PARA TI

¿No sabes qué producto es el adecuado para tu empresa?

Contáctanos para que uno de nuestros ejecutivos especialistas puedan asesorarte sobre cual es el producto más adecuado a tus necesidades ya que contamos con una variedad de productos para cumplimiento.

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