Metodología para Administración de Expedientes Digitales Con un Enfoque Basado en Riesgos
Por: Hipolito Monroy
Martes 24 de Junio del 2025 / 10AM
Quinta Ronda de evaluación mutua
Por: Reyna Cruz
Martes 17 de Junio / 10AM
Atención a las visitas de verificación para actividades vulnerables
Por: Carlos Peréz
Martes 10 de Junio / 10AM
Listas Negras: Implicaciones Legales y el Precio de la Omisión
Por: Berenice Trujillo
Martes 3 de Junio / 10 AM
Nuevos desafíos en la Región y fortalecimiento a los programas de PLD
Por: Nery Maldonado
Martes 27 de Mayo / 10AM
Análisis integral de riesgos del financiamiento al terrorismo, su impacto en el ámbito empresarial y medidas preventivas
Por: Gerardo Nóchez
Martes 20 de Mayo / 10AM
Hallazgos relevantes más comunes en la auditoría anual de PLD/FT
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Martes 13 de Mayo
Introducción al PLD/FT/PADM.
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Martes 6 de Mayo 2025
Designación de Organizaciones Terroristas por EEUU y la Importancia de las Búsquedas en Listas
Por: Fernando Herrera
Martes 7 de Octubre 2025
La situación actual de México frente a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional: Alcances y consecuencia
Por: Teodoro Briseño
Martes 30 de Septiembre 2025
La tercera era de la PLD y FT
Por: Salvador Mejía
Martes 2 de Septiembre 2025
Nuevas Obligaciones de la LFPIORPI
Por: Alejandra Vallejo
Martes 9 de Septiembre 2025
Los retos de entender los riesgos ante la modificación de la LFPIORPI, lo que viene
Por: Miguel Tenorio
Martes 23 de Septiembre 2025
La Triada: Corrupción, Poder y Dinero, que daña a los sistemas de compliance
Por: Alondra de la Garza
Martes 14 de Octubre 2025
