Quién es Quién ha forjado una nueva industria dedicada a ofrecer servicios de información y soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención, evaluación y mitigación de riesgos en las relaciones humanas, dirigida a diversos sectores vulnerables.
Soluciones inteligentes que combinan análisis, automatización y monitoreo para identificar riesgos y proteger cualquier área crítica de tu organización.
SOBRE NOSOTROS
Sectores Vulnerables
de experiencia en el mercado nacional e internacional.
de las búsquedas de las instituciones bancarias son filtradas por nuestros servicios.
Listas restrictivas, regulatorias e informativas de carácter nacional e internacional.
Proporcionamos certidumbre sobre la integridad de las personas que necesitas conocer a través de revelar información crítica y veráz.

Confirma la identidad de tus clientes y prospectos de forma ágil y segura mediante verificaciones automatizadas en bases de datos nacionales e internacionales.
Supervisa en tiempo real listas oficiales de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y otras fuentes oficiales.
Procesa grandes volúmenes de datos para identificar coincidencias con listas de riesgo y sanciones, reduciendo tiempos de revisión y asegurando un cumplimiento permanentemente.
Centraliza la información, mantén trazabilidad total y cumple con la Anti-lavado de forma práctica, segura y sin complicaciones.
Nuestro enfoque está orientado a que tu empresa mantenga un cumplimiento proactivo, verificable y respaldado ante cualquier revisión o auditoría.
Automatizamos tus procesos para que cumplir deje de ser una carga y se convierta en una ventaja competitiva.
Conoce mejor a quienes formarán parte de tu empresa. Valida información y antecedentes de manera simple, fortaleciendo la confianza desde la primera entrevista.
Haz más eficiente tu proceso de selección con herramientas que facilitan la verificación de candidatos, reducen errores y protegen la integridad de tu organización.
El talento mueve a tu empresa. Asegúrate de incorporar personas alineadas a tus valores y genera un entorno laboral basado en transparencia y credibilidad.
Selecciona aliados confiables con información verificada y actualizada. Reduce riesgos y fortalece relaciones de negocio duraderas y transparentes.
Accede a datos clave que te ayudan a elegir con seguridad. Identifica antecedentes, evita sorpresas y genera relaciones de largo plazo.
Una cadena de suministro sólida comienza con información clara. Conecta con socios estratégicos que compartan tu compromiso con la confianza y la integridad empresarial.
Optimiza tus procesos con herramientas diseñadas para ofrecer precisión, velocidad y adaptabilidad. Todo está listo para que tomes decisiones con confianza.

Nuestras soluciones te brindan la certeza necesaria para minimizar riesgos y proteger la reputación de tu organización.



















Conecta con un asesor que te guiará paso a paso para encontrar la mejor solución para tu empresa.