Más de 30 años de experiencia en el mercado de la mitigación de riesgos.
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Brindamos conocimiento e información de la más alta calidad
a través de tecnología y plataformas digitales de última generación. Ofreciendo al mundo un espacio interativo e interconectado de usuarios y expertos.
Garantizar el cumplimiento de manera puntual y correcta de las obligaciones
en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y certeza en la prevención del riesgo, a través de la investigación, recopilación y desarrollo de bases de datos.
Con Quién es Quién, las instituciones financieras reguladas, podrán contar con el sistema de información más eficiente para verificación preventiva del conocimiento del cliente (KYC).
- A las empresas, la mayor base de datos que ayudará la mitigación de riesgos en diversas actividades que puedan generar algún tipo de peligro.
- A las personas que quieran conocer de manera fidedigna y confiable a cualquier persona con la que generen algún vínculo, ya sea de negocio o a nivel personal.
Nuestros valores
