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¿Por qué tenemos comisionistas de base tecnológica y en qué nos ayudan?

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Terrorismo, una amenaza que debemos de entender para prevenir

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Propuestas para integrar al consejo de administración en los temas PLD/FT

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Del la actualización del Black Market: Pesos vs yuan chino

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Lo que es y no es, un enfoque basado en riesgos

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Capacitación Anual PLD-FT

Durante todo el año

$ 1,134.48 MXN

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SOTER CONSULTORÍA

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Consultores

AML ADVISORY AND CONSULTING SERVICES, S.C.

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BLINDA MMD, S. C.

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CENTRO DE CONSULTORÍA NORMATIVA, S.C.

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Y&G CONSULTORES S.C.

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Cursos

Cómo Implementar la Inteligencia Artificial Generativa en tu Empresa

24 y 26 de septiembre 2024

$3,526.40 MXN

Capacitación

Capacitación Anual PLD/FT Multisector

23 de octubre 2024 

$1,102.00 MXN

Capacitación

Guía de auditoría PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento

5 y 7 de noviembre 2024 

$2,644.80 MXN

Cursos

Curso E- Learning Básico PLD/FT

Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online

$626.40 MXN

Cursos

Curso Intermedio PLD

Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso

$626.40MXN

Cursos

Curso E-Learning Avanzado PLD/FT

Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso

$5,869.60 MXN

Capacitación

Diagnóstico para examen de certificación ante CNBV

Se coordinará con el cliente fecha de activación acceso

$5,869.60 MXN

Cursos

AUDITORIAS PLD / CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

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ACTIVIDADES VULNERABLES

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AUTORIZACIONES ENTIDADES FINANCIERAS

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