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Webinars

Responsabilidad del O.C. y sus implicaciones

Martes 18 de Junio

Responsabilidad del O.C. y sus implicaciones

Sujeto a Cotización

Webinars

Entendiendo la importancia de los Mitigantes del EBR.

Martes 11 de Junio

Entendiendo la importancia de los Mitigantes del EBR.

Sujeto a Cotización

Webinars

Detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Martes 4 de Junio

Detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

$300mxn

Webinars

Hallazgos presentados en Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Martes 28 de mayo

Hallazgos presentados en Evaluación Nacional de Riesgos 2023.

Sujeto a Cotización

Cursos sujetos a cotización

AUDITORIAS PLD / CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Auditoría, autocorreccion, acompañamiento y asesoramiento legal financiero.

Sujeto a Cotización

Cursos sujetos a cotización

ACTIVIDADES VULNERABLES

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Constitución, registro, capacitación reportes, auditorias.

Sujeto a Cotización

Cursos sujetos a cotización

AUTORIZACIONES ENTIDADES FINANCIERAS

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Constitución, Autorizacion, registro, licencia, inicio de operaciones, auditorias y autorizaciones especiales.

El costo depende de los servicios presupuestados

Cursos sujetos a cotización

MEDIOS DE PAGO

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Constitución, Autorizacion, inicio de operaciones, auditorias y autorizaciones especiales.

Sujeto a Cotización

Cursos sujetos a cotización

SPEI, CODI, DIMO

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Autorizacion

Sujeto a Cotización

Cursos sujetos a cotización

FINTECH

Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor

Constitución, Autorizacion, inicio de operaciones, auditorias y autorizaciones especiales.

Sujeto a Cotización

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