C&C Compliance & Conduct Advisors

Hacemos de compliance tu mejor inversión.

C&C Compliance (1)
Firma boutique con amplia experiencia en servicios de consultoría, auditoría y acompañamiento a Entidades Financieras y Actividades Vulnerables para el cumplimiento en materia de PLD/FT.
Áreas de Especialidad
Diseño, desarrollo e implementación de Modelos de Riesgo (Metodologías de EBR y calificación de riesgo de los clientes); Auditorías normativas y Auditorías de efectividad; Documentación y modificación de Manuales de Cumplimiento; Revisión y propuestas de mejora de escenarios de alertamiento; Capacitaciones; Análisis y opiniones normativas; acompañamiento para el registro de SOFOMES y Transmisores de Dinero; Acompañamiento para el registro de Actividades Vulnerable.

BÁRBARA SINGH. Directora.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Diplomados en Inglés Jurídico y en Derecho Comercial Internacional por la Universidad Panamericana.Certificada en PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS).Cuenta también con certificación en materia de PLD para Actividades Vulnerables, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera en México.Fue Representante en México de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (hoy DHS), realizando investigaciones binacionales en temas de lavado de dinero, fraude comercial, tráfico de bienes culturales y otros.Previamente, fue Subadministradora de Investigación Aduanera en la Administración General de Aduanas, realizando investigaciones binacionales en materia aduanera como contrabando, subvaluación y triangulación de mercancías, violaciones de país de origen y de derechos de propiedad industrial.Cofundó C&C Compliance & Conduct Advisors en enero de 2017 y es Directora de la firma desde junio de ese año.

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