Curso Tipologías y casos de LD/FT y diseño de controles
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Objetivo: El participante conocerá los elementos de la Tipología y su aplicación para la identificación de señales de alerta y diseño de controles que prevengan riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción. Además, conocerá los casos más recientes de Lavado de dinero en México.
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, auditores internos, responsables de prevención de lavado de dinero, responsables de riesgos.
Ponente
Claudia Jessica Nuñez Nuño
"Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando actualmente la Maestría en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial. Se encuentra certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
Actualmente es profesora en la Escuela Bolsa Mexicana y subdirectora de la firma CHECK PLD. Con funciones de dirección y estrategia de la consultoría, así como consultora y capacitadora con un enfoque de desarrollo y fortalecimiento de programas de Cumplimiento para sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas."
Fecha y Duración
23 y 25 de julio 2024
Martes y jueves de 11:00 a.m a 14:00 p.m.
Fecha límite de inscripción: 15 de Julio 2024
6 horas de capacitación en 2 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes
Temario
I.-Introducción y generalidades de la Evaluación Nacional de Riesgos 2024.
II.-Tipologías de lavado de dinero:
a) Monta deudas, 2023
b) Personas Políticamente Expuestas, 2022
c) El Licenciado, 2021
d) Fentanilo, 2021
e) León chino, 2021
f) Cajeros electrónicos, 2021
g) Trata y lenocinio, 2021
III.- Tipologías de financiamiento al terrorismo.
a) Asociación altruista ¿apoya a migrantes?
b) Ejemplos de financiamiento al Terrorismo
IV.- Identificación de riesgos y controles de LD/FT en la Entidad.
V.- Mejora y diseño de nuevos controles.
Incluye
Constancia de participación
Más información
55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx
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