Curso analisis de operaciones inusuales

Objetivo: El participante obtendrá herramientas para el análisis de operaciones inusuales a través de casos prácticos. Además, conocerá la adecuada documentación de la evidencia de investigación y la presentación de los reportes en tiempo y forma.
Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, profesionales enfocados en materia de PLD/FT.

Ponente

Jocelyne Montiel

Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con mención honorífica, participante del premio Tlacaélel de Consultores Internacionales con algunos artículos arbitrados, cursó un diplomado de Enfoque Basado en Riesgos por el ITAM, una especialidad en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y soy sustentante en la Maestría de Políticas Anticorrupción, ambos posgrados del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (certificado inicial 2016 y recertificada en 2023) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (2023).

Cuenta con amplia experiencia como consultor de Instituciones del sector financiero mexicano, de Actividades Vulnerables y del Sector Asegurador, funjo como auditor externo certificado, ha implementado diversos modelos de negocios y creando con éxito SOFOMES y Transmisores de Dinero entre otros sujetos obligados; así mismo ha generado modelos de prevención robustos de PLD|FT, teniendo como objetivo mitigar y contribuir a la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, así como aminorar mediante acciones de prevención y de rendimiento en medios de producción al fenómeno de corrupción.

Fecha y Duración

6 y 8 de agosto 2024 
Martes y jueves de 11:00a.m. a 2:00 p.m.
Fecha límite de inscripción: 25 de julio 2024

6 horas de capacitación en 2 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes

Temario

Circunstancias de Operaciones inusuales, seguimiento y análisis.
II.- Actividad de análisis de caso práctico.
III.- Obligaciones del Oficial de Cumplimiento y cómo documentar sus actividades
IV.- Obligaciones del Comité de Comunicación y Control y cómo documentar sus actividades
V.- Puntos de acta de sesión y/o reporte de actividades del OC y del CCC.
VI.- Razones de Inusualidad
VII.- Construcción de mecanismo formulado para la dictaminación y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes con base en la Guía de UIF (Excel)
VIII.- ¿Qué si debe hacer la infraestructura tecnológica de la guía y el resto cómo implementarlo?

Incluye

Constancia de participación

Más información

55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx