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Listas Globales (Cumplimiento, Restrictivas, Informativas) þ
Usuarios Ilimitados API / ONLINE þ
Consultas Anuales 25.000
Beneficios Q-Suite 5%
 MÓDULO
Listas Propias 1
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Anytime Data Warning þ


LISTAS

Listas Restrictivas Regulatorias PPE, PEPINT, OFAC, OFACN, SAT69B, ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, HAITI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME) etc.

Listas Complementarias ATF, BID, BIS, BOE, DFAT, DEA, FBI, INTP, PGR, HMT, ICE, OSFI, SANC, SSEU, USMS, etc.

Listas Informativas CORR, NOTA, SIND, DONA, etc.

MÓDULOS

Listas Propias Carga de manera segura y confidencial tus listas personalizadas para enriquecer y complementar los resultados obtenidos en tus consultas

Personas Bloqueadas Carga de manera segura y confidencial tu lista de Personas Bloqueadas para mantener el cumplimiento en tus resultados

Campo Auditor Guardamos el log de las consultas para validar informes operativos. Auditores, autoridades o responsables de verificaciones pueden confirmar si los informes se entregaron en tiempo y forma.

Any Time DataWarning Te notificamos al instante de cualquier actualización de registros consultados en las bases de datos, brindándote tranquilidad y la capacidad de tomar medidas rápidas y precisas.

Ongoing Batch Si un registro previamente consultado ingresa a alguna lista

Reverse Alert Si actualizamos información sobre un registro previamente consultado

Combined Risk Si otra empresa ha consultado el mismo registro

 

Puede obtener pago por consulta en caso de haber consumido su totalidad de consultas anuales.

El pago por consulta adicional tendrá que ser pre-pago.

Podrán escalar de paquete tomandoa cuenta lo no devengado.

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