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Listas Globales (Cumplimiento, Restrictivas,Informativas) þ
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MÓDULOS
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LISTAS

Listas Restrictivas Regulatorias PPE, PEPINT, OFAC, OFACN, SAT69B, ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, HAITI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME) etc.

Listas Complementarias ATF, BID, BIS, BOE, DFAT, DEA, FBI, INTP, PGR, HMT, ICE, OSFI, SANC, SSEU, USMS, etc.

Listas Informativas CORR, NOTA, SIND, DONA, etc.

MÓDULOS

Personas Bloqueadas Carga de manera segura y confidencial tu lista de Personas Bloqueadas para mantener el cumplimiento en tus resultados

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