Curso prevencion de fraudes para personal en areas comerciales

Objetivo: Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la prevención e identificación de fraudes, ofreciendo las herramientas necesarias para identificar prácticas deshonestas y detectándolas con oportunidad, evitando que se afecten los recursos de la empresa.

Alcance: Desarrollar habilidades en el Personal que reduzcan de forma significativa los riesgos de fraudes corporativos y las prácticas deshonestas.

Beneficios: Podrás diseñar y activar procesos para prevenir e identificar comportamientos inusuales o sospechosos.
Podrás reconocer más fácilmente los principales indicadores de fraude.
Podrás identificar mejoras a los controles establecidos para reducir los riesgos de fraude, tanto interno como externo.

Ponente

Eduardo Javier Macías Sánchez

Contador Público por la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA del Instituto Politécnico Nacional IPN
Auditor Financiero de Investigación Forense Certificado por el InterAmerican Community Affairs con sede en Florida USA
Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2015-2020/21 y 2021-2026)

25 años de experiencia en instituciones del sector financiero, 10 años como responsable de Prevención de Lavado de Dinero y  10 años en labores de Auditoria.

12 años como Consultor Independiente de los cuales 7 años como Asesor en la PGR (hoy FGR) en Materia Financiero Contable, ejecutando procedimientos de Auditoría Forense, en asuntos relevantes de la Procuraduría e investigaciones de delitos financieros.

Como consultor se desarrolló como asesor de Instituciones Públicas (SHCP, PFF, CNBV INFONAVIT) o Privadas (SOFOMs, Casas de Cambio, Casas de Empeño, Sector Seguros) en materia Financiera, Auditoría, Elaboración de Manuales, Auditoría Forense y PLD.

Desarrollo de Peritajes en materia contable con la metodología de Auditoría Financiera Forense, para la PGR, CNBV, PFF, INFONAVIT y Despachos Legales.

Desarrollo de Seminarios, Diplomados, Talleres y Cursos de Capacitación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Auditoria Financiera Forense, y diversos temas relacionado con el Sistema Financiero.

Parametrización de diversos sistemas, como Planificación de Recursos Empresariales, (ERP por sus siglas en Ingles), Cuantificación de Riesgo Crediticio y Prevención de Lavado de Dinero.

Fecha y Duración

25 y 27 de junio 2024 
Martes y jueves de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Fecha límite de inscripción: 21 de junio 2024

8 horas de capacitación en 2 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes

Temario

I.- Marco Conceptual del Fraude
a) Definición de Fraude
b) Tipología y Elementos
c) Clasificación
 II.- Perfil de la Persona que Comete el Fraude
a) El triángulo del fraude
b) Motivación y perfil del defraudador
II.- Indicadores de Fraude
a) Factores del Fraude
b) Principales indicadores de fraude
IV.- Gestión de Riesgo de Fraude
a) Elementos de Control Interno
b) Técnicas de Detección y prevención de Fraudes
c) Diagrama Causa-Efecto
V.- Identificación de Documentos
a) Documentos de Identificación de Clientes
b) Documentos de operaciones
c) Identificación de correos apócrifos
VI.- Conclusiones

Incluye

Constancia de participación

Más información

55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx