Curso Actualización PLD/FT
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Curso para un análisis de los riesgos actuales para el sector financiero, métodos y tendencias actuales de LD. Formas de FT y Prevención.

Medidas de Prevención derivadas de las obligaciones actuales y principales deficiencias en la EBR.

Instructores

Édgar Quintanilla F. y Gonzalo Tamez C.

Certificados por la CNBV, así como por la FIBA ​​​​​​AMLCA (Florida International Bankers Association Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate.

Fechas y Duración

Fecha: 25 de abril de 2024
Fecha límite de inscripción: 24 de abril 2024
4 horas/ De 10:00 am a 2:00 pm
Modalidad: Virtual

 

Temario

I. Lavado de Dinero
A. Introducción

  • Definiciones Básicas
  • Etapas del Lavado de Dinero
  • Finalidad

B. Riesgos Globales
C. Nuevas Tipologías
II.Terrorismo

  • Financiamiento
  • Causas, Combate y Prevención Del Financiamiento

III. Reportes y Bloqueos UIF
IV. Obligaciones Actuales en Materia de PLD
A. EBR (ENR 2023)
B. Estructuras Internas
C. Debida Diligencia
D. Detección y Reporte de Operaciones
E. Seguimiento a Operaciones de Mayor Riesgo
F. Listas Actuales de Personas y Países
G. Otras Obligaciones
V. Otros Temas Relevantes

Incluye

Material de estudios
Constancia de participación

      Más información

      Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar
      https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

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