Curso Cumplimiento Regulatorio SPEI, SPID y BDT
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Objetivo: Este curso ayudará a definir las bases sobre las cuales está establecida cada uno de los sistemas, los puntos comunes entre ellos, las principales diferencias y, sobre todo, algunas recomendaciones que ayudarán al participante en la implementación u operación dentro de sus instituciones.
Dirigido a: profesionales del área de Cumplimiento de las Instituciones Financieras reguladas en materia prudencial.
Ponente
Leonardo Malagón Abín
Ingeniero en sistemas computacionales y MBA. Cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos directivos de desarrollo de producto, desarrollo de negocio, gestión de riesgo y control, consultoría y certificación de sistemas de pagos en la Banca Transaccional de HSBC México y Citibanamex. Cuenta con diplomados sobre Liderazgo y Ciberseguridad y cursos sobre PLD, Gestión de Riesgos, Análisis de Riesgo Crediticio y Big Data, Certificación sobre ISO 27000 como implementador y auditor.
Fecha y Duración
4,6 y 11 de junio 2024
Martes y Jueves de 7:00 a 10:00 pm
Fecha límite de inscripción: de 31 de mayo 2024
9 horas de capacitación en 3 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes
Temario
I. Introducción a los sistemas de pagos
a) SPEI - SPID - BDT
II. Operación general de los sistemas de pagos
a) Requisitos de operación
b) Envió y recepción de transacciones
c) Comprobantes de pago
d) Riesgos operativos
e) Continuidad de la Operación
III. Procesos tecnológicos
a) Consideraciones tecnológicas
b) Procesos automáticos
c) Cuenta Alterna
d) Operación en canales electrónicos
IV. Procesos de Tesorería SPEI y SPID
a) Fondeo de cuentas y liquidez
b) Control de Saldos
c) Liquidación
V. Contingencias
a) COA - POA - ASA
VI. Riesgos Adicionales SPID y BDT
a) KYC -PLD
b) Gestión de riesgos e intercambio de información con el regulador
VII. Participación Indirecta SPEI
a) Principales diferencias con el SPEI
VIII. Servicios adicionales
a) CODI - DIMO
IX. Recomendaciones para implementación
a) Certificación de plataformas
b) Manuales operativos
Incluye:
Material de estudios
Constancia de participación
Más información:
55 5596-3030 | am@quienesquien.com.mx
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