Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento
Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento

Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento

Precio habitual$ 3,190.00
/
Impuesto incluido.

Shopify 12
  • Free worldwide shipping
  • En stock
  • Inventario en el camino

El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.

Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir cursos dinámicos, profesionales basados ​​en vivencia reales.

 Ponentes

Lic. Fernando Herrera

Certificado por la CNBV y ACAMS 

 Fecha y Duración

  • Fecha: 02 de junio 2023
  • Fecha limite de inscripción: 01 de junio 2023
  • 4 horas /De 10:00 a.m. a 2:00 hrs.
  • Modalidad: Virtual 

 Temario

Dispociciones PLD/FT.

Indentificación No Presencial y Otros Retos

Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes

Alertamiento Análisis y Reporte 

Comite de Comunicación y Control

Funciones y Redacción de Actas de Sesión 

Certificación y Certificación CNBV

 Temario y Tips de Estudio


Auditoría PLD/FT.2022 y Supervisión CNBV

Resultados y Recomendaciones

Incluye

  • Constancia de participación

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

www.amlconsultoria.com

https://quienesquien.mx/alianzas.html

 

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad de Google y los Términos del servicio.