Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento
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El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.
Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir cursos dinámicos, profesionales basados en vivencia reales.
Ponentes
Lic. Fernando Herrera
Certificado por la CNBV y ACAMS
Fecha y Duración
- Fecha: 02 de junio 2023
- Fecha limite de inscripción: 01 de junio 2023
- 4 horas /De 10:00 a.m. a 2:00 hrs.
- Modalidad: Virtual
Temario
Dispociciones PLD/FT.
Indentificación No Presencial y Otros Retos
Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes
Alertamiento Análisis y Reporte
Comite de Comunicación y Control
Funciones y Redacción de Actas de Sesión
Certificación y Certificación CNBV
Temario y Tips de Estudio
Auditoría PLD/FT.2022 y Supervisión CNBV
Resultados y Recomendaciones
Incluye
- Constancia de participación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar
https://quienesquien.mx/alianzas.html
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