ZCD & ASOCIADOS es una firma de consultoría y asesoría legal orientada a generar valor a sus clientes mediante la mitigación de riesgos y la entrega de soluciones precisas. Con un enfoque multidisciplinario, la firma se especializa en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Auditoría, Impuestos y Derecho Corporativo. El despacho se distingue por la alta competencia técnica de su equipo, integrado por especialistas certificados y ex-funcionarios de organismos reguladores como el SAT, asegurando la confianza y el acompañamiento estratégico de las empresas en un entorno global cambiante.
Áreas de Especialidad
Prevención de Lavado de Dinero (PLD): Asesoría e implementación a cargo de especialistas con trayectoria en el SAT y debidamente certificados ante la CNBV.Compliance (Cumplimiento): Servicios de alineación normativa especializados con un fuerte enfoque en el sector Bancario y Financiero.Auditoría (Due Diligence): Aplicación de procesos de revisión estrictos y rigurosos para la identificación de riesgos corporativos.Legal Corporativo: Asesoramiento especializado en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Inversión Extranjera, ecosistema FINTECH y soluciones legales de negocio.Impuestos: Consultoría fiscal integral respaldada por más de 30 años de experiencia técnica en Entidades Gubernamentales y Tribunales Fiscales.
