LENUM ADVISORS

+45 años de experiencia

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Acompañamos a entidades en su constitución, certificación, licenciamiento y operación ante la CNBV, Hacienda y el Banco de México.
Áreas de Especialidad
Liderazgo comprobado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento regulatorio, con participación en auditorías y procesos de autorización para más de 15 Transmisores de Dinero, 4 Instituciones de Tecnología Financiera, 2 SOFIPOS y 5 SOFOMES. Gestión de más de 5 registros de Actividades Vulnerables ante el SAT, implementación de más de 10 conexiones directas al SPEI У acompañamiento estratégico a más de 45 clientes nacionales e internacionales, fortaleciendo sus controles internos, mitigación de riesgos y cumplimiento normativo.

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Nuestro equipo reúne décadas de experiencia liderando la operación, regulación y evolución del sistema financiero en México.Hemos participado directamente en la creación, operación y supervisión de infraestructuras críticas del sistema financiero, incluyendo SPEI, plataformas de pago, esquemas de compensación y modelos de cumplimiento regulatorio.Nuestra trayectoria combina liderazgo en instituciones como Banco de México, Mastercard, fintechs de alcance internacional y entidades reguladas, con una profunda experiencia en pagos, modelos de negocio, prevención de lavado de dinero, ciberseguridad, continuidad operativa y gestión de riesgos.

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