Acompañamos a entidades en su constitución, certificación, licenciamiento y operación ante la CNBV, Hacienda y el Banco de México.
Áreas de Especialidad
Liderazgo comprobado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento regulatorio, con participación en auditorías y procesos de autorización para más de 15 Transmisores de Dinero, 4 Instituciones de Tecnología Financiera, 2 SOFIPOS y 5 SOFOMES. Gestión de más de 5 registros de Actividades Vulnerables ante el SAT, implementación de más de 10 conexiones directas al SPEI У acompañamiento estratégico a más de 45 clientes nacionales e internacionales, fortaleciendo sus controles internos, mitigación de riesgos y cumplimiento normativo.