FGA Consultores S.C. es una firma mexicana de consultoría con sede en la Ciudad de México, fundada en 2010. Se especializa en brindar asesoría integral a entidades del sector financiero para el cumplimiento de regulaciones ante la CNBV y CONDUSEF. Con una cartera de más de 150 clientes activos, la firma se distingue por sus valores de honestidad, empatía, compromiso e innovación tecnológica.
Áreas de Especialidad
Auditoría Anual obligatoria en materia de PLD/FT para entidades financieras y actividades vulnerables.
Consultoría especializada para la obtención de registros y autorizaciones ante la CNBV (incluyendo Ley Fintech).
Implementación de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de obligaciones ante CONDUSEF (REDECO, REUNE).
Desarrollo de Manuales de Cumplimiento y Matrices de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Capacitación técnica y talleres de preparación para la certificación oficial de oficiales de cumplimiento.
