CHECK PLD

Soluciones Prácticas en Cumplimiento)

Check-PLD
Consolidadacomo firma de consultoría en 2020, CHECK es una institución líder y un aliado estratégico a nivel nacional para más de 60 entidades financieras y empresas en México. La firma opera bajo la premisa de que “el cumplimiento debe ser imperceptible en los negocios”, diseñando e implementando controles ágiles que se adaptan a la operación diaria de las organizaciones sin entorpecerla. Es ampliamente reconocida en el sector por haber impulsado a cerca de 1,000 profesionales a obtener con éxito sus certificaciones oficiales en materia de PLD/FT.
Áreas de Especialidad
Programas de Certificación: Cursos completos (de hasta 68 horas) y talleres de “Tips y Trucos” con simuladores tipo CENEVAL para la aprobación de los exámenes CNBV y UIF.Consultoría Integral: Diseño de metodologías de Enfoque Basado en Riesgos alineadas al modelo de negocio de cada entidad financiera o comercial.Auditoría PLD/FT: Revisión minuciosa de procesos, controles internos y documentación para la mitigación de riesgos de sanción o incumplimiento.Materiales Especializados: Edición y distribución del célebre Libro CHECK, la guía de estudio física de referencia en el país para oficiales de cumplimiento y auditores.
Joselyn Montiel - Quién es Quién

Joselyn Montiel

Cuenta con más de 14 años de trayectoria laboral en materia de Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, inteligencia de negocios, servicios de consultoría y economía financiera, economía corporativa, de inversión y pública, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, generadora de modelos de riesgo y econométricos, consultora y auditora de diversos clientes en materia de prevención de lavado de dinero, corrupción y financiamiento de terrorismo para sujetos obligados del sistema financiero, Actividades Vulnerable, agregadoress de pago y sector asegurador, actualmente es asociada de Sentier Legal, colabora con otros despachos corporativos como Refractio, lidera proyectos en empresas tecnológicas como Firmenti Optimia y es oficial de Cumplimiento de un grupo farmacéutico. Está certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cuenta una certiicación sobre Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento por parte del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT).

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