Joselyn Montiel
Cuenta con más de 14 años de trayectoria laboral en materia de Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, inteligencia de negocios, servicios de consultoría y economía financiera, economía corporativa, de inversión y pública, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, generadora de modelos de riesgo y econométricos, consultora y auditora de diversos clientes en materia de prevención de lavado de dinero, corrupción y financiamiento de terrorismo para sujetos obligados del sistema financiero, Actividades Vulnerable, agregadoress de pago y sector asegurador, actualmente es asociada de Sentier Legal, colabora con otros despachos corporativos como Refractio, lidera proyectos en empresas tecnológicas como Firmenti Optimia y es oficial de Cumplimiento de un grupo farmacéutico.
Está certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cuenta una certiicación sobre Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento por parte del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT).