Centro de Consultoría Normativa, S.C. es una firma mexicana fundada formalmente en el año 2005 (con antecedentes operativos desde 1996). Su objetivo principal es proveer consultoría altamente especializada para que los intermediarios financieros y las empresas obligadas cumplan cabalmente con las regulaciones de la CNBV, CONDUSEF y el SAT. La firma se destaca por su sólida experiencia y rigurosidad en la actualización normativa y el control interno dentro de la República Mexicana.
Áreas de Especialidad
Auditoría Especializada: Auditoría financiera, operativa, de riesgos y dictámenes anuales obligatorios en materia de PLD/FT.Consultoría Normativa y Cumplimiento: Asesoría integral para cumplir con las Disposiciones de Carácter General de CNBV y CONDUSEF, así como la gestión de Actividades Vulnerables ante el SAT.Manuales y Control Interno: Diseño, elaboración y actualización de manuales de organización, políticas, procedimientos operativos y manuales específicos de PLD.Capacitación Especializada: Cursos, webinars y talleres de formación continua para Oficiales de Cumplimiento, personal operativo y cursos de preparación rumbo al examen de Certificación de la CNBV.Administración de Entidades: Asesoría desde la constitución corporativa de entidades financieras hasta su control fiscal, contable y administrativo.
