ASIMETRICS es una firma de consultoría estratégica especializada en la prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos de cumplimiento normativo (Compliance) e integridad corporativa. La firma se distingue en el mercado mexicano por diseñar e implementar matrices de riesgo y controles internos personalizados, orientados a blindar legal y reputacionalmente a entidades financieras y corporativos frente a contingencias regulatorias.
Áreas de Especialidad
Auditoría y Diagnóstico en PLD/FT: Evaluaciones independientes obligatorias y voluntarias para verificar el cumplimiento ante reguladores (CNBV, SAT, UIF).Diseño de Programas de Cumplimiento: Elaboración y actualización de manuales de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos.Sistemas de Gestión de Riesgos: Desarrollo de metodologías para el enfoque basado en riesgos (EBR) y la identificación de operaciones inusuales o preocupantes.Capacitación Especializada: Programas de formación y actualización para oficiales de cumplimiento, comités de comunicación y control, y personal operativo.Defensa y Asesoría Legal: Acompañamiento especializado ante inspecciones, requerimientos de información o procedimientos sancionadores por parte de las autoridades financieras.
