AOG Consultores, S.C. es una firma mexicana de consultoría especializada en la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/FPADM). Con un enfoque de alta especialización en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, SOFIPOs y SOFOMs, la firma se distingue en el mercado por diseñar soluciones normativas y regulatorias a la medida. Su propuesta de valor combina el cumplimiento técnico de los estándares fijados por la CNBV con soluciones tecnológicas avanzadas orientadas a la mitigación del riesgo financiero y operativo.
Áreas de Especialidad
Auditoría en PLD/FT: Evaluaciones independientes obligatorias anuales con base en el Enfoque Basado en Riesgos (EBR).Diseño e Implementación de Metodologías EBR: Desarrollo corporativo de matrices de riesgo parametrizadas conforme a la naturaleza de cada sujeto obligado.Entrenamiento y Capacitación Especializada: Programas de preparación técnica para la obtención y renovación de la Certificación ante la CNBV para Oficiales de Cumplimiento y Auditores Internos.Soluciones Tecnológicas de Cumplimiento: Provisión de sistemas automatizados especializados, incluyendo el Sistema de Consulta de Listas Restringidas y la plataforma de evaluación de riesgos EFFORT EBR.Gobernabilidad y Control Interno: Asesoría a Consejos de Administración y Comités de Cumplimiento en la implementación de una cultura sólida de Compliance.
