Empresa líder en servicios de PLD/FT, con 13 años de experiencia brindando soluciones a Entidades Financieras y a personas físicas y morales con Actividades Vulnerables.
Áreas de Especialidad
Servicios Especializados:
– Auditoría Externa Independiente de PLD/FT
– Preparación para el Examen de Certificación ante CNBV y UIF
– Capacitación de PLD/FT para todos los niveles de la Institución
– Elaboración de Manuales de Cumplimiento
– Acompañamiento para Obtención y Renovación de Dictamen Técnico
– Consultoría para Implementación del Enfoque Basado en Riesgo
– Asesoría Continua
Dirigido a Entidades Financieras, Actividades Vulnerables, Asociaciones Gremiales y Organismos Gubernamentales.
