Capacitación

Diagnóstico para examen de certificación ante CNBV

Impartido por: Blinda

$5,869.60 MXN

Modalidad

Online

Fecha

Se coordinará con el cliente fecha de activación acceso

Duración

5 horas

Horario

N/A

Fecha límite de inscripción

N/A

Impuesto Incluido

Ponente

N/A

Temario:

Bloque 1

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Bloque 2

Organismo y foros internacionales

Bloque 3

Autoridades nacionales

Bloque 4

Leyes relativas al sistema financiero

Bloque 5

Actividades vulnerables

Bloque 6

Auditoría y supervisión

Bloque 7

Enfoque basado en riesgos

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