Consultores

CHECK PLD

PLD

  • Somos una firma mexicana de consultoría enfocada a ayudar a las empresas a enfrentar los retos para cumplir eficientemente con el marco normativo aplicable y sus actualizaciones continuas.
  • Somos los creadores del primer libro en México que ayuda a la preparación para el examen de certificación en PLD-FT ante la CNBV.
  • En alianza con la Escuela Bolsa Mexicana preparamos a todos aquellos que buscan obtener su certificación PLD-FT ante la CNBV.
  • Comprendemos los retos y dificultades de interpretar y dar cumplimiento al marco normativo aplicable.
  • Diseñamos e implementamos controles que no entorpecen la operación y dan valor a tu empresa.
  • ACTITUD CHECK
  • Somos disruptivos: resolvemos problemas y generamos cambios determinantes a través de soluciones novedosas que aportan valor a las empresas.
  • Somos facilitadores: nos apasiona transmitir temas complejos de forma sencilla y divertida.
  • Somos empáticos: entendemos las necesidades y retos de nuestros clientes y nos adaptamos de forma flexible a su operación.
  • Somos especialistas: contamos con experiencia en el cumplimiento de regulaciones específicas para dar soluciones profundas y de calidad.

Áreas de especialidad

Todos nuestros consultores y profesores se encuentran certificados ante la CNBV. Cuentan con experiencia práctica dentro del Sistema Financiero Mexicano y en Actividades Vulnerables. Se encuentran capacitados y actualizados en las mejores prácticas en materia de cumplimiento para ofrecer soluciones prácticas y efectivas.

Alejandro Espinosa Cabrero

Director General Autor de Libro CHECK

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