Consultores

CHECK PLD

PLD

Somos una firma mexicana de consultoría enfocada a ayudar a las empresas a enfrentar los retos para cumplir eficientemente con el marco normativo aplicable y sus actualizaciones continuas.
Somos los creadores del primer libro en México que ayuda a la preparación para el examen de certificación en PLD-FT ante la CNBV.
En alianza con la Escuela Bolsa Mexicana preparamos a todos aquellos que buscan obtener su certificación PLD-FT ante la CNBV.
Comprendemos los retos y dificultades de interpretar y dar cumplimiento al marco normativo aplicable.
Diseñamos e implementamos controles que no entorpecen la operación y dan valor a tu empresa.
ACTITUD CHECK
Somos disruptivos: resolvemos problemas y generamos cambios determinantes a través de soluciones novedosas que aportan valor a las empresas.
Somos facilitadores: nos apasiona transmitir temas complejos de forma sencilla y divertida.
Somos empáticos: entendemos las necesidades y retos de nuestros clientes y nos adaptamos de forma flexible a su operación.
Somos especialistas: contamos con experiencia en el cumplimiento de regulaciones específicas para dar soluciones profundas y de calidad.

Áreas de especialidad

Todos nuestros consultores y profesores se encuentran certificados ante la CNBV. Cuentan con experiencia práctica dentro del Sistema Financiero Mexicano y en Actividades Vulnerables. Se encuentran capacitados y actualizados en las mejores prácticas en materia de cumplimiento para ofrecer soluciones prácticas y efectivas.

Consultores

CHECK PLD

PLD

Áreas de especialidad

Alejandro Espinosa Cabrero

Director General Autor de Libro CHECK

Ubicación

Ayuda y Soporte

Síguenos en RRSS

Bienvenido

Plataforma 1.0

Q-Detect

Registrate

y obtén tu usuario personal gratis limitado a una consulta al día

Personal

Empresa