Capacitación

Capacitación Anual PLD/FT Multisector

Impartido por: Check PLD

$1,102.00 MXN

Modalidad

Online (Zoom)

Fecha

23 de octubre 2024 

Duración

4 horas de capacitación en 1 sesión

Horario

10:00 am a 2:00 pm

Fecha límite de inscripción

20 de octubre 2024

Ponente

Por definir

Temario:

1. Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
1.1 Lavado de dinero
• Lavado de dinero y sus etapas
• Tipo penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI)
• Análisis situacional de los riesgos de México
• Casos más recientes de ORPI en México
1.2 Financiamiento al Terrorismo
• Terrorismo y su financiamiento
• Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos
2. La Prevención de LD y CFT
2.1 Marco internacional
2.2 Marco nacional
3. Programa de PLD/CFT
3.1 Enfoque Basado en Riesgos
• Enfoque Basado en Riesgos y su utilidad en el Programa PLD/CFT
• Diferencias entre Enfoque Basado en Riesgos y Clasificación de riesgos del Cliente
3.2 Debida Diligencia del Cliente
• Adecuada integración de expedientes
o Datos y documentos por tipo de persona y personas relacionadas
o Propietario real y proveedor de recursos
o Perfil Transaccional inicial
o Clasificación de riesgos inicial
o Búsqueda en listas de sanciones y personas bloqueadas
• Monitoreo de Clientes
o Agrupación de operaciones y funciones del sistema automatizado
o Cambios en perfil transaccional
o Reclasificación de grado de riesgos
o Clientes de Alto Riesgo
o Análisis de Operaciones inusuales y reportes
3.3 Otras obligaciones contenidas en las Disposiciones de Carácter General
3.4 Retos para la prevención de LD/FT.

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