Consultores
AML ADVISORY AND CONSULTING SERVICES, S.C.
18 años de experiendia real y específica en PLD/FT
AML Consultoría Especializada es una empresa líder en proveer servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.
▪ Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007, recertificado cada 3 años.
▪ Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014.
▪ Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015, recertificado en 2020.
▪ Certificado PLD por la UIF en 2022.
Más de 20 Años de Experiencia Real en PLD/FT, incluyendo:
▪ 2 Años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young.
▪ 5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple)
▪ 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora)
▪ Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT.
Bosque de Duraznos 61, Piso 8 A-2
Col. Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo
C.P.11700, Ciudad de México.
