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Diario Oficial de la Federación (DOF)
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
The Wolfsberg Group
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM)
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC)
Asofich
Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD)
Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (CONUNION)
Asociación Mexicana de Sofipos (AMSOFIPO)
Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO)
Alianza Federación Cajas Populares
Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE)
Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE)
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
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