Firma que conjuga la experiencia de profesionales multidisciplinarios, asesores especializados y certificados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, enfocados en ofrecer servicios de alta calidad y eficacia en consultoría de negocios para el sector financiero, con la finalidad de promover un cumplimiento regulatorio sólido y oportuno que les permita a las entidades el crecimiento y la estabilidad tangible.
Consultoría PLD, Diagnóstico de cumplimiento para actividades vulnerables, EBR
Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en Administración de
Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de
México.
Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en materia de
consultoría, con amplia experiencia en la Prevención de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de
diferentes subsistemas de la administración, asesor de diversos clientes en
materia de Auditoría de Gestión, actualmente es socio Líder en BLINDA de
la práctica de Prevención de Operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Conferencista en ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering
Specialists), expositor certificado por BANSEFI para impartir su programa
anual de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero a sus
organismos miembros durante 2007, 2008 y 2014, certificado como expositor
ante la STPS, docente de la Universidad Panamericana.
Ha realizado auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de
dinero desde hace 12 años para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio,
Centros Cambiarios, Sofoles, SOFOMES, Cajas de Ahorro, Sofipos,
Aseguradoras, etc.
Bosque de Duraznos 61, Piso 8 A-2
Col. Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo
C.P.11700, Ciudad de México.
