Consultores

AML ADVISORY AND CONSULTING SERVICES, S.C.

18 años de experiendia real y específica en PLD/FT

AML Consultoría Especializada es una empresa líder en proveer servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.

Áreas de especialidad

Auditoría Externa de PLD/FT
Preparación para el Examen de Certificación ante CNBV
Capacitación de PLD/FT para todos los niveles de la Institución
Consultoría para Implementación del Enfoque Basado en Riesgo y más.

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