Taller de repaso para la Certificación PLD/FT CNBV

Objetivo: Brindar a los participantes todos los conocimientos, consejos, habilidades y herramientas que necesitan para presentar y aprobar el examen de certificación en materia de PLD-FT.

Ponente

Laura Cardoza López

Licenciada en Derecho por la Universidad La SALLE, con maestría en derecho de empresa, especialista en temas de Cumplimiento, control interno, auditoría interna y monitoreo de procesos. Certificada por la CNBV y UIF. Con experiencia en sistema financiero, agregadores de pago.

Fecha y Duración

10 al 26 de junio 2024 
Lunes, miercoles y viernes de 18:00 a 22: hrs.
Fecha límite de inscripción: 15 de abril 2024

32 horas de capacitación en 8 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 20 participantes

Temario:

I.- El Lavado del Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
II.- Organismos y Foros Internacionales que Participan en la Prevención del Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
III.- Detección y Gestión de Riesgos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
IV.- Prevención del Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano
V.- Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.
VI.- Nociones de la LFPIORPI Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
VII.- Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Incluye:

• Un ejemplar físico CHECK 7a Edición.
• Simulador de examen tipo Ceneval
• Acceso por 1 año a la plataforma CHECK donde tendrás acceso a más de 1000 preguntas, audios y documentos oficiales
• Acompañamiento por el facilitador y soporte técnico durante el curso y hasta aprobar el examen.
• Constancia de Participación al acreditar el curso y cumplir con el 80% de asistencia.

Más información

55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx