Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
1 consulta diaria
8,000
25,000
100,000
500,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
10%
15%
Listas propias
1
3
5
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
1 consulta diaria
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Con este plan podrás obtener para tu empresa un usuario de consulta sin costo alguno.
Bronze
Comienza las consultas para tu empresa de una manera fácil y rápida.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
8,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Con este plan podrás obtener para tu empresa un usuario de consulta sin costo alguno.
Silver
ncrementa el número de consultas para disminuir de forma considerable el riesgo para tu empresa.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
25,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
1
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Con este plan podrás obtener para tu empresa un usuario de consulta sin costo alguno.
Gold
Obtén un mayor número de consultas e incluye los servicios más innovadores que tenemos para ti.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
100,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
10%
Listas propias
3
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Con este plan podrás obtener para tu empresa un usuario de consulta sin costo alguno.
Platinum
Adquiere el mayor beneficio, con la mejor calidad, incluyendo los servicios más innovadores.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
500,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
15%
Listas propias
5
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Listas Informativas
CORR - Gatekeepers "Corredores"
DONA - Gatekeepers "Donatarios"
NOTA - Gatekeepers "Notarios"
SIND - Gatekeepers "Sindicatos"
Listas Globales
PPE - Persona Políticamente Expuesta
PEPINT - Persona Políticamente Expuesta Internacional (CIA)
OFAC - Specially Designated Nationals (SDN)
OFACN - Non-Specially Designated Nationals List (Non-SDN)
ONU - Organización de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)
SAT69B - Servicio de Administración Tributaria Art. 69-B CFF
ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BIS - Bureau of Industry and Security
BOE - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
CBI - Central Bureau of Investigation
DEA - Most Wanted Fugitives
DFAT - Consolidated List of the Department of Foreign Affairs and Trade
EPA - Environmental Protection Agency
FAMI - Familiares de los funcionarios
FBI - Federal Bureau of Investigation
FGJ - Fiscalia General de Justicia
FINCEN - Financial Crimes Enforcement Network
FUNC - Funcionarios que trabajan en el gobierno
HMT - Her Majesty's Treasury
ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement
INTP - Wanted Persons
LMW - London Most Wanted
OSFI - Office of the Superintendent of Financial Institutions
PGR - Procuraduría General de la República de México
BM - Banco Mundial
PGRCO - Comunicados de la FGR
PIS - Postal Inspection Service
SANC - Servidores Públicos Sancionados por el Gobierno Federal
SAT69 - Servicio de Administración Tributaria Art. 69 CFF
SSEU - Secret Service
UE - Unión Europea
UKMW - United Kingdom Most Wanted
USMS - U.S. Marshals Service
VENC - Vencidos
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