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Visión y Expectativas de los retos del compliance en México.
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Retos en materia PLD/FT para la administración entrante
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Intercambio de información entre entidades
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Terrorismo, una amenaza que debemos de entender para prevenir
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Propuestas para integrar al consejo de administración en los temas PLD/FT
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El costo depende de los servicios presupuestados
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Del la actualización del Black Market: Pesos vs yuan chino
Martes 10 de Septiembre
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Lo que es y no es, un enfoque basado en riesgos
Martes 17 de septiembre
Cursos
Capacitación Anual PLD-FT
Durante todo el año
$ 1,134.48 MXN
Cursos
Cómo Implementar la Inteligencia Artificial Generativa en tu Empresa
24 y 26 de septiembre 2024
$3,526.40 MXN
Capacitación
Capacitación Anual PLD/FT Multisector
23 de octubre 2024
$1,102.00 MXN
Capacitación
Guía de auditoría PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento
5 y 7 de noviembre 2024
$2,644.80 MXN
Cursos
Curso E- Learning Básico PLD/FT
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online
$626.40 MXN
Cursos
Curso Intermedio PLD
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso
$626.40MXN
Cursos
Curso E-Learning Avanzado PLD/FT
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso
$5,869.60 MXN
Capacitación
Diagnóstico para examen de certificación ante CNBV
Se coordinará con el cliente fecha de activación acceso
$5,869.60 MXN
Cursos
AUDITORIAS PLD / CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor
El costo depende de los servicios presupuestados
Cursos
ACTIVIDADES VULNERABLES
Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor
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Cursos
AUTORIZACIONES ENTIDADES FINANCIERAS
Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor
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MEDIOS DE PAGO
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FINTECH
Se define acorde a disponibilidad del cliente y del consultor
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Consultores
SOTER CONSULTORÍA
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AML ADVISORY AND CONSULTING SERVICES, S.C.
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BLINDA MMD, S. C.
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CENTRO DE CONSULTORÍA NORMATIVA, S.C.
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Y&G CONSULTORES S.C.
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- Senado de la República
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
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- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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