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Martes 17 de septiembre
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Capacitación Anual PLD-FT
Durante todo el año
$ 1,134.48 MXN
Cursos
Cómo Implementar la Inteligencia Artificial Generativa en tu Empresa
24 y 26 de septiembre 2024
$3,526.40 MXN
Capacitación
Capacitación Anual PLD/FT Multisector
23 de octubre 2024
$1,102.00 MXN
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Guía de auditoría PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento
5 y 7 de noviembre 2024
$2,644.80 MXN
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Curso E- Learning Básico PLD/FT
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online
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Curso Intermedio PLD
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso
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Cursos
Curso E-Learning Avanzado PLD/FT
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Diagnóstico para examen de certificación ante CNBV
Se coordinará con el cliente fecha de activación acceso
$5,869.60 MXN
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Diario Oficial de la Federación (DOF)
Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
Unidad de Inteligencia Financiera México (UIF)
Asociación de Bancos de México (ABM)
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Asociación: Fiscalía General de la República (FGR)
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
Suprema Corte de La Justicia de la Nación (SCJN)
Colegio de contadores Públicos de México
Transparency International (TI)
Plataforma Digital Nacional (PDN)
Cámara de Diputados
Senado de la República
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Instituto Nacional Electoral (INE)
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
The Wolfsberg Group
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM)
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC)
Asofich
Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD)
Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (CONUNION)
Asociación Mexicana de Sofipos (AMSOFIPO)
Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO)
Alianza Federación Cajas Populares
Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE)
Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE)
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Transparency International
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