Ir al contenido
Inicio
Soluciones
Empresas
Complete Access
Personal
Q-Detect
Q-Suite
Marketplace
Cores y Softwares
Nosotros
Eventos
Inicio
Soluciones
Empresas
Complete Access
Personal
Q-Detect
Q-Suite
Marketplace
Cores y Softwares
Nosotros
Eventos
Usuario
Pruébalo Gratis
Q-Suite
Catálogos
Servicios
Explora más recursos disponibles:
Knowledge
Webinars
Atención a las visitas de verificación para actividades vulnerables
Webinars
Listas Negras: Implicaciones legales y el precio de la omisión
Webinars
Nuevos desafíos en la región y fortalecimiento a los programas de PLD
Webinars
Análisis integral de riesgos del financiamiento al terrorismo, su impacto en el ámbito empresarial y medidas preventivas
Webinars
Hallazgos relevantes más comunes en la auditoría anual de PLD/FT
Webinars
Fundamentos de PLD/FT/PADM
Knowledge
Explora los recursos disponibles haciendo clic sobre ellos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Diario Oficial de la Federación (DOF)
Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
Unidad de Inteligencia Financiera México (UIF)
Asociación de Bancos de México (ABM)
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Asociación: Fiscalía General de la República (FGR)
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
Suprema Corte de La Justicia de la Nación (SCJN)
Colegio de contadores Públicos de México
Transparency International (TI)
Plataforma Digital Nacional (PDN)
Cámara de Diputados
Senado de la República
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Instituto Nacional Electoral (INE)
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
The Wolfsberg Group
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM)
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC)
Asofich
Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD)
Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (CONUNION)
Asociación Mexicana de Sofipos (AMSOFIPO)
Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO)
Alianza Federación Cajas Populares
Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE)
Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE)
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Transparency International
Bienvenido
Plataforma 1.0
Q-Detect
Registrate
y obtén tu usuario personal gratis limitado a
una consulta al día
Personal
Empresa
