Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
1 consulta diaria
8,000
25,000
100,000
500,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
10%
15%
Listas propias
1
3
5
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
1 consulta diaria
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Bronze
Comienza las consultas para tu empresa de una manera fácil y rápida.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
8,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Silver
Incrementa el número de consultas para disminuir de forma considerable el riesgo para tu empresa.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
25,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
Listas propias
1
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Gold
Obtén un mayor número de consultas e incluye los servicios más innovadores que tenemos para ti.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
100,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
10%
Listas propias
3
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Plan
Platinum
Adquiere el mayor beneficio, con la mejor calidad, incluyendo los servicios más innovadores.
Incluye una conexión para consultas vía API y otra para consultas en línea mediante la plataforma Q-Detect, brindando mayor flexibilidad operativa.
Multi conexión API / Online
Consultas Anuales
500,000
Facilita la integración de filiales como cuentas tipo 'Company', permitiendo compartir funcionalidades del servicio y obtener descuentos.
Beneficio Multi-empresa
Ofrece beneficios adicionales como cursos, consultorías y capacitaciones. El alcance de estos beneficios depende del plan anual contratado.
Beneficios Q-suite
15%
Listas propias
5
Ejecute consultas en grandes volúmenes de datos de manera automatizada y precisa. Este servicio optimiza la verificación masiva en listas de cumplimiento y reduce tiempos operativos con un procesamiento eficiente y seguro.
Barrido masivo
Listas Informativas
CORR - Gatekeepers "Corredores"
DONA - Gatekeepers "Donatarios"
NOTA - Gatekeepers "Notarios"
SIND - Gatekeepers "Sindicatos"
Listas Globales
PPE - Persona Políticamente Expuesta
PEPINT - Persona Políticamente Expuesta Internacional (CIA)
OFAC - Specially Designated Nationals (SDN)
OFACN - Non-Specially Designated Nationals List (Non-SDN)
ONU - Organización de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)
SAT69B - Servicio de Administración Tributaria Art. 69-B CFF
ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BIS - Bureau of Industry and Security
BOE - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
CBI - Central Bureau of Investigation
DEA - Most Wanted Fugitives
DFAT - Consolidated List of the Department of Foreign Affairs and Trade
EPA - Environmental Protection Agency
FAMI - Familiares de los funcionarios
FBI - Federal Bureau of Investigation
FGJ - Fiscalia General de Justicia
FINCEN - Financial Crimes Enforcement Network
FUNC - Funcionarios que trabajan en el gobierno
HMT - Her Majesty's Treasury
ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement
INTP - Wanted Persons
LMW - London Most Wanted
OSFI - Office of the Superintendent of Financial Institutions
PGR - Procuraduría General de la República de México
BM - Banco Mundial
PGRCO - Comunicados de la FGR
PIS - Postal Inspection Service
SANC - Servidores Públicos Sancionados por el Gobierno Federal
SAT69 - Servicio de Administración Tributaria Art. 69 CFF
SSEU - Secret Service
UE - Unión Europea
UKMW - United Kingdom Most Wanted
USMS - U.S. Marshals Service
VENC - Vencidos
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