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Metodología para Administración de Expedientes Digitales con un enfoque basado en riesgos
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5ta Ronda de evaluación mutua
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Atención a las visitas de verificación para actividades vulnerables
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Listas Negras: Implicaciones legales y el precio de la omisión
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Nuevos desafíos en la región y fortalecimiento a los programas de PLD
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Análisis integral de riesgos del financiamiento al terrorismo, su impacto en el ámbito empresarial y medidas preventivas
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Hallazgos relevantes más comunes en la auditoría anual de PLD/FT
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Fundamentos de PLD/FT/PADM
Explora los recursos disponibles haciendo clic sobre ellos
- Cámara de Diputados
- Senado de la República
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
- Instituto Nacional Electoral (INE)
- Secretaría de Gobernación (SEGOB)
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
- Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- The Wolfsberg Group
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
- Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM)
- Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
- Diario Oficial de la Federación (DOF)
- Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
- Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
- Unidad de Inteligencia Financiera México (UIF)
- Asociación de Bancos de México (ABM)
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Asociación: Fiscalía General de la República (FGR)
- Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
- Suprema Corte de La Justicia de la Nación (SCJN)
- Colegio de contadores Públicos de México
- Transparency International (TI)
- Plataforma Digital Nacional (PDN)
- Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC)
- Asofich
- Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD)
- Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (CONUNION)
- Asociación Mexicana de Sofipos (AMSOFIPO)
- Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO)
- Alianza Federación Cajas Populares
- Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE)
- Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
- Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
- WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)
- MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
- Transparency International
