Más de 30 años de experiencia en el mercado de la mitigación de riesgos.
Nos enfocamos en tener un mundo más confiable
Brindamos conocimiento e información de la más alta calidad
a través de tecnología y plataformas digitales de última generación. Ofreciendo al mundo un espacio interativo e interconectado de usuarios y expertos.
Garantizar el cumplimiento de manera puntual y correcta de las obligaciones
en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y certeza en la prevención del riesgo, a través de la investigación, recopilación y desarrollo de bases de datos.
Con Quién es Quién, las instituciones financieras reguladas, podrán contar con el sistema de información más eficiente para verificación preventiva del conocimiento del cliente (KYC).
- A las empresas, la mayor base de datos que ayudará la mitigación de riesgos en diversas actividades que puedan generar algún tipo de peligro.
- A las personas que quieran conocer de manera fidedigna y confiable a cualquier persona con la que generen algún vínculo, ya sea de negocio o a nivel personal.
30 años siendo
La solución de datos más completa
Y precisa de méxico
1993
Nace Quien es Quien
Directorio del Sector Financiero.
1997
Lanzamiento Quien es Quien
Directorio del Sector Gobierno.
2004
INICIA SERVICIO DE LISTAS Y PEP Quien es Quien
Directorio del Sector Gobierno.
2005
PRIMEROS CARGOS PEP’s Quien es Quien
Se establece el 1er Catálogo de Cargos PEP’s.
2011
Quien es Quien
gobierno para el desarrollo del Catálogo de Cargos PEP’s
2012
PUBLICACIÓN LFPIORPI
Se publica en el Diario Oficial de la Federación la LFPIORPI
2018
Colaboración Quien es Quien
Con gobierno en la adaptación de Catálogos de Cargos PEP’s derivados del informe GAFI.
2023
30 años Quien es Quien
Creación de innovaciones disruptivas en materia de PLD/FT y KYC.
Nuevo ecosistema de detección de riesgo y cumplimiento para empresas y usuarios.
Red de beneficios exclusivos para nuestros clientes y aliados comerciales.