Quién es Quién ha forjado una nueva industria dedicada a ofrecer servicios de información y soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención, evaluación y mitigación de riesgos en las relaciones humanas, dirigida a diversos sectores vulnerables.
Intelligent solutions that integrate analysis, automation, and continuous monitoring to identify risks and protect the critical areas of your organization.
ABOUT US
Vulnerable Sectors
of experience in the national and international market
bank institution searches are filtered through our services
Restrictive, regulatory, and informational lists of national and international scope.
Proporcionamos certidumbre sobre la integridad de las personas que necesitas conocer a través de revelar información crítica y veráz.



Confirma la identidad de tus clientes y prospectos de forma ágil y segura mediante verificaciones automatizadas en bases de datos nacionales e internacionales.
Supervisa en tiempo real listas oficiales de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y otras fuentes oficiales.
Procesa grandes volúmenes de datos para identificar coincidencias con listas de riesgo y sanciones, reduciendo tiempos de revisión y asegurando un cumplimiento permanentemente.
Centraliza la información, mantén trazabilidad total y cumple con la Anti-lavado de forma práctica, segura y sin complicaciones.
Nuestro enfoque está orientado a que tu empresa mantenga un cumplimiento proactivo, verificable y respaldado ante cualquier revisión o auditoría.
Automatizamos tus procesos para que cumplir deje de ser una carga y se convierta en una ventaja competitiva.
Conoce mejor a quienes formarán parte de tu empresa. Valida información y antecedentes de manera simple, fortaleciendo la confianza desde la primera entrevista.
Haz más eficiente tu proceso de selección con herramientas que facilitan la verificación de candidatos, reducen errores y protegen la integridad de tu organización.
El talento mueve a tu empresa. Asegúrate de incorporar personas alineadas a tus valores y genera un entorno laboral basado en transparencia y credibilidad.
Selecciona aliados confiables con información verificada y actualizada. Reduce riesgos y fortalece relaciones de negocio duraderas y transparentes.
Accede a datos clave que te ayudan a elegir con seguridad. Identifica antecedentes, evita sorpresas y genera relaciones de largo plazo.
Una cadena de suministro sólida comienza con información clara. Conecta con socios estratégicos que compartan tu compromiso con la confianza y la integridad empresarial.
Optimiza tus procesos con herramientas diseñadas para ofrecer precisión, velocidad y adaptabilidad. Todo está listo para que tomes decisiones con confianza.

Our solutions provide the certainty you need to minimize risks and protect your organization’s reputation.



















Gracias a nuestras herramientas de monitoreo y validación en tiempo real, empresas de diferentes industrias han fortalecido su cumplimiento normativo, optimizado procesos y reducido riesgos de sanciones.



Connect with an advisor who will guide you step-by-step to find the best solution for your company.