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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad fiscal del Gobierno de México encargada de aplicar la legislación tributaria y aduanera. En su portal oficial podrás realizar trámites, declaraciones, validar comprobantes fiscales y consultar información normativa actualizada.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Reglamento y Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
Ley de Instituciones de Crédito
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
El portal ofrece información oficial sobre trámites fiscales, inscripción al RFC, declaraciones de impuestos y servicios digitales para contribuyentes. Es la fuente principal para cumplir obligaciones tributarias y acceder a herramientas del gobierno mexicano en materia fiscal.
Comunicados, agenda y mensajes oficiales del Ejecutivo Federal que inciden en política pública, seguridad y regulación.
Diario oficial con leyes, decretos y reformas publicadas; base primaria para verificar cambios normativos que impactan PLD/FT y gobierno corporativo.
Buscador de registros de entidades financieras (autorización, ubicación, contacto) para validar proveedores/contrapartes.
Portal para sujetos de “actividades vulnerables”: alta, presentación de avisos y guía de obligaciones bajo la LFPIORPI.
Sitio oficial con lineamientos, comunicados y materiales de supervisión financiera para prevenir lavado y financiamiento ilícito; referencia de políticas y criterios.
Fiscaliza uso de recursos públicos; informes y datos abiertos útiles para due diligence y riesgo sector público.
Portal institucional de procuración de justicia con información de áreas especializadas y trámites; referencia para contexto de investigaciones y denuncias.
Acceso a resoluciones, criterios y recursos del tribunal constitucional; útil para interpretar impactos jurídicos sobre políticas de cumplimiento.
Recursos de normatividad, certificación y capacitación profesional en contaduría; soporte técnico para control interno y gobierno corporativo.
Herramientas y datos para integridad pública (declaraciones, contrataciones, mapas locales); útil en verificaciones y monitoreo anticorrupción.
Buscador oficial con lógica difusa para listas de sanciones y personas/entidades designadas; esencial para screening internacional.
Información y contenidos del capítulo nacional sobre integridad y anticorrupción; insumos para mapas de riesgo y benchmarking.
Espacio gremial del sector de uniones de crédito con notas, eventos y material normativo secundario; útil para entender tendencias del financiamiento a socios, interlocución con autoridades y la agenda de modernización del sector.
Ventana al ecosistema de ahorro y crédito popular: explica cómo operan estas entidades, su enfoque de inclusión financiera y la supervisión aplicable; referencia práctica para due diligence de contrapartes no bancarias.
Punto de referencia del fondeo colectivo en México con directrices, listado de plataformas asociadas y avances del sector; insumo para mapear modelos (deuda, capital, recompensas) y validar pertenencia gremial.
Red de cooperativas de ahorro y préstamo con información institucional y de asociados; permite dimensionar cobertura territorial y servicios del sector social para análisis de riesgo y corresponsalías.
Plataforma de articulación del crédito especializado (arrendamiento, factoraje, etc.) con apartados de afiliación y educación financiera; útil para políticas internas y formación de equipos comerciales.
Sitio informativo sobre acceso a la información y protección de datos personales (acceso histórico y recursos de consulta); referencia para marcos de privacidad y transparencia en organizaciones.
Portal del autorregulador del mercado de valores con guías de certificación y normatividad; base para perfilar obligaciones de participantes bursátiles y requerimientos de idoneidad.
Asociación especializada que reúne instituciones de crédito no bancario; publica misión, eventos y beneficios de afiliación orientados a mejores prácticas y estabilidad operativa
Organización ciudadana de investigación y litigio estratégico contra la corrupción; provee informes, líneas de acción y transparencia institucional para análisis de riesgo país y sector público/privado.
Movimiento global con presencia en más de 100 países que desarrolla índices, reportes y campañas para promover integridad y rendición de cuentas; insumo para comparativos internacionales y políticas anticorrupción.
Ventana del grupo bursátil con información de emisoras, gobierno corporativo, políticas anticorrupción/PLD y atención a inversionistas; clave para validaciones en mercados públicos.
Comunidad internacional de profesionales de cumplimiento con certificaciones, formación y congresos; útil para benchmarking de estándares y networking sectorial.
Portal gremial del sector de arrendamiento, crédito y factoraje, con estadísticas, eventos y directorio de afiliados; recurso clave para análisis del financiamiento especializado.
Información y materiales del sector bancario (educación financiera, iniciativas y eventos); insumo para contexto de mercado y mejores prácticas.
Asociación estatal del sector no bancario con noticias, foros y capacitación; útil para contexto regional y redes profesionales.
Plataforma gremial del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero con actualizaciones normativas, materiales de capacitación y avisos operativos. Publica presentaciones técnicas y circulares (cuotas, criterios y mejores prácticas) útiles para operación y cumplimiento.
