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Restrictive, regulatory, and informational lists at national and international levels.
El desconocimiento de las obligaciones y la complejidad de los procesos hacen que el cumplimiento sea uno de los mayores desafíos para las empresas.
Con Quién es Quién, las Actividades Vulnerables pueden automatizar la identificación de clientes, contar con asesoría y apoyo en cada etapa del proceso y prevenir riesgos con información confiable, clara y siempre actualizada.
Permite automatizar validaciones e integraciones, asegurando eficiencia y cumplimiento normativo al instante.
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Designed for companies starting operations and managing a moderate portfolio volume. A practical option for taking the first steps in validation and compliance.
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