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Dos veces al año organizamos sesiones con consultores especializados en prevención, cumplimiento y riesgos. Todo el contenido está disponible para descarga directa en este espacio.
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Evalúa a los países mediante evaluaciones mutuas y publica listas de jurisdicciones de alto riesgo y bajo monitoreo; referencia esencial para diseñar políticas internas, matrices de riesgo y controles de compliance.
Autoridad supervisora del sistema financiero (banca, bursátil, etc.); comunicados, buscador de entidades y normatividad aplicable.
Organismo de la Secretaría de Hacienda que protege y orienta a los usuarios de servicios financieros. Ofrece asesoría, recepción de quejas y acceso a registros como SIPRES y REDECO para verificar instituciones y productos financieros.
Diario oficial con leyes, decretos y reformas publicadas; base primaria para verificar cambios normativos que impactan PLD/FT y gobierno corporativo.
Sitio oficial con lineamientos, comunicados y materiales de supervisión financiera para prevenir lavado y financiamiento ilícito; referencia de políticas y criterios.
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