Listas para cada nivel de cumplimiento
Cada institución, empresa o área enfrenta distintos retos regulatorios. Por eso, Quién es Quién pone a tu alcance un catálogo integral de listas nacionales e internacionales que permiten verificar, auditar y tomar decisiones con total certeza y trazabilidad.
Búsca listas por clasificación o descripción
The EU Air Safety List
La Lista de Seguridad Aérea de la UE contiene dos listas: La primera lista (Anexo A) incluye todas las aerolíneas a las que se les ha prohibido operar en Europa. La segunda lista (Anexo B) incluye aerolíneas a las que se les restringe operar bajo ciertas condiciones en Europa. Ambas listas se actualizan periódicamente y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
Lista de todos los objetivos de congelación de activos. Las sanciones financieras son restricciones impuestas por el gobierno del Reino Unido que limitan la prestación de ciertos servicios financieros o restringen el acceso a mercados, fondos y recursos económicos para lograr una política exterior o política nacional específica.
U.S. Marshals Service
Lista de personas buscadas por la USMS a causa de infringir la ley. Fugitivos más buscados por Marshals Service.
Banned Terrorist Organisations
Organizaciones terroristas mencionadas en el primer Anexo de la Ley de Actividades Ilegales 1967.
Secret Service
Lista de personas buscadas por la SSEU (agencia que protege e investiga todas las actividades ilícitas contra el Gobierno y el Presidente) a causa de infringir la ley.
Postal Inspection Service
Enlista los delitos que pueden afectar negativamente el correo o sistema postal nacional. Más buscados por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. El Servicio de Inspección Postal aplica más de 200 estatutos federales relacionados con delitos relacionados con el sistema postal, sus empleados y sus clientes
Sanciones Impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores
Personas y empresas que han sido sancionados por la Superintendencia de Mercado de Valores.
Sanciones a Compañías de Reaseguros
Sanciones a Compañías de Reaseguros.
Sanciones a Administradora de Reaseguros
Sanciones a Administradora de Reaseguros.
London Most Wanted
Enlista las personas buscadas por un crimen
U.S. Immigration and Customs Enforcement
Emitida por la Institución encargada del control de inmigrantes y control de aduanas. Lista de personas buscadas por la ICE por infringir la ley. Más buscados por El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. La ICE se dedica a detectar y desmantelar redes de delincuentes transnacionales que se dirigen al pueblo estadounidense. Investiga las empresas criminales que participan en una amplia gama de actividades ilícitas, incluidos terrorismo, el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas, la violencia de pandillas, el lavado de dinero y otros delitos financieros, el robo de propiedad intelectual y el fraude aduanero. También investiga una amplia gama de delitos informáticos, incluida la explotación infantil en el compromiso de proteger las fronteras físicas y virtuales.
Federal Bureau of Investigation
Encargada de investigar los asuntos criminales y delitos federales. Lista de personas buscadas por la FBI por infringir la ley. El FBI tiene listas de personas buscadas, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas.
Environmental Protection Agency
Lista de personas buscadas por la División de Investigación Criminal de la EPA por delitos ambientales o violaciones del Código Penal Federal de EE. UU. Cada uno proporciona un breve resumen del caso e instrucciones sobre cómo reportar información relacionada con su identidad y / o ubicación actual.
Consolidated List of the Department of Foreign Affairs and Trade
Lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje según las leyes de sanciones australianas.
Lista de Ingenieros Sancionados
Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de Ética por denuncias de falta de ética profesional, contra la institución, los estatutos, reglamentos o resoluciones y otros de obligatorio cumplimiento, emitidas en el literal a) del art. 21 CIP. Las sanciones disciplinarias corresponden a las sanciones establecidas en los literales b), c) y d) del mismo artículo.
Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas
Registro de Entidades Privadas sin Fines de Lucho Impedidas (CEPIM) Contiene el listado de entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran impedidas de celebrar nuevos convenios, contratos de transferencia o términos de asociación con la Administración Pública Federal, por irregularidades no resueltas en convenios, contratos de transferencia o términos de asociación previamente firmados.
Warning List of Unlicensed Entities in Bermuda
La Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) advierte al público que las entidades que se muestran en esta lista no están incorporadas en Bermudas y / o no tienen licencia para realizar ninguna forma de negocios regulados de servicios financieros en o desde Bermudas.
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
Lista de personas buscadas por la ATF. La misión de la ATF es proteger a las comunidades de delincuentes violentos, organizaciones criminales, el uso ilegal y el tráfico de armas de fuego, el uso ilegal y el almacenamiento de explosivos, actos de incendio provocado y bombardeos, actos de terrorismo y la desviación ilegal del alcohol y productos de tabaco.
United Kingdom Most Wanted
Lista de Personas Buscadas Por la National Crime Agency (NCA) a causa de infringir la ley. Los más buscados por el Reino Unido por diferentes delitos.
Listed terrorist organisations
Este listado incluye organizaciones que no solo han cometido actos terroristas, sino también a las organizaciones que planifican, financian y llevan a cabo tales actos.
Fictitious Regulators
Este listado emitido por la SEC, contiene entidades que afirman falsamente ser un regulador, una agencia gubernamental u una organización internacional que no existe.
Relación de Sujetos Obligados Sancionados
Relación de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú y que fueron sancionados por omitir controles u obligaciones relacionados con las normas de prevención de LAFT.
Sanciones a Terceros y Centros Docentes
Sanciones a Terceros y Centros Docentes.
Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales
Sanciones por Prevención de Blanqueo de Capitales.
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Agencia que define las políticas financieras canadienses.
Her Majesty’s Treasury
Lista de Personas, Entidades y Barcos que están designados o especificados bajo las regulaciones hechas bajo la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero.
Financial Crimes Enforcement Network
Enlista los delitos financieros y promueve la seguridad nacional, incluyendo el incumplimiento de las medidas especiales para jurisdicciones, instituciones financieras o transacciones internacionales de preocupación primaria por lavado de dinero.
Executive Order 13382
Lista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación (ISN). ISN lidera el esfuerzo de los Estados Unidos para prevenir la propagación de armas nucleares, químicas y biológicas, sus materiales relacionados y sus sistemas de distribución. Bajo E.O. 13382 se prohíben todas las transacciones entre los designados y cualquier persona de los EEUU., y congela cualquier activo que los designados puedan tener bajo la jurisdicción de los EEUU.
Most Wanted Fugitives
Presenta a los fugitivos actualmente más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA). La misión de la DEA es hacer cumplir las leyes y regulaciones relacionadas con sustancias controladas en los Estados Unidos. Su objetivo es llevar a estas personas ante el sistema de justicia civil y penal estadounidense, así como cualquier otra jurisdicción competente. Esto incluye a individuos y organizaciones clave que participan en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas destinadas al tráfico ilícito en los Estados Unidos.
Empresas Inidôneas E Suspensas
Registro Nacional de Empresas Dudosas y Suspendidas (CEIS) Contiene el listado de empresas y personas físicas que han sufrido sanciones que derivaron en restricciones para participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública, en todos los ámbitos y en los tres Poderes.
Banco Mundial
Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles. Las empresas y los individuos que se enumeran a continuación no son elegibles para recibir un contrato financiado por el Banco Mundial por los períodos indicados porque han sido sancionados conforme a la política de fraude y corrupción del Banco según se establece en las Pautas de Adquisiciones y en las Pautas para Consultores antes del 1 de julio de 2016); o través del Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para los Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión (para proyectos posteriores al 1 de julio de 2016).
Public Warning Notices
Lista de entidades sobre las cuales el ASIC (Australian Securities & Investment Commissions) emitió un aviso advirtiendo al público sobre su conducta en relación con los servicios financieros, para mayor detalle se puede consultar la Ley de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia de 2001 , s12GLC.
The EU Air Safety List
La Lista de Seguridad Aérea de la UE contiene dos listas: La primera lista (Anexo A) incluye todas las aerolíneas a las que se les ha prohibido operar en Europa. La segunda lista (Anexo B) incluye aerolíneas a las que se les restringe operar bajo ciertas condiciones en Europa. Ambas listas se actualizan periódicamente y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Gatekeepers “Notarios”
Directorio de Notarios Públicos de Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Familiares de los funcionarios
Enlista a los familiares de los servidores públicos activos
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.
Gatekeepers “Donatarios”
Directorio de Donatarios Públicos Autorizados
Servidores Públicos Sancionados por el Gobierno Federal
Emitidas a través del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), contiene información de sanciones impuestas a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, impuestas por el incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones, por falsificación de documentos, declaraciones incorrectas, soborno, delito electoral, abuso de autoridad, peculado, por mencionar algunos.
Unión Europea
Listado de terroristas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras emitida por la Unión Europea.
Sanciones por incumplimiento
Notificaciones de sanciones enviadas a empresas por incumplimiento.
Listado de Sujetos Categoría 2
Relación de socios, asociados y/o consorcios de la categoría dos vinculados con los sujetos comprendidos en el articulo 1° de la ley n° 30737 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo n° 096-2018- EF – noviembre 2023
Sanciones a Compañias de Seguros
Sanciones a Compañias de Seguros.
Sanciones a Aseguradoras Cautivas
Sanciones a Aseguradoras Cautivas.
Wanted Persons
Encargada de prevenir y combatir la delincuencia internacional. Lista de personas buscadas por la INTP por infraccionar alguna Ley. Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.
Failed Bank List
La FDIC incluye en esta lista a los bancos que se han designado como en quiebra
Sanctions imposed by the European Central Bank
Lista de organizaciones sancionadas por el European Central Bank (BCE) de conformidad con el artículo 18, apartado 6, del Reglamento del MUS y el artículo 132 del Reglamento Marco del MUS.
Sanciones ejecutoriadas por la Unidad de Análisis Financiero
Lista de entidades sancionadas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la Unidad de Análisis Financiero.
Central Bureau of Investigation
Enlista casos de soborno, corrupción y fraude en las transacciones con el Departamento de Defensa.
Bureau of Industry and Security
Entidades que han participado en actividades que podrían resultar en un mayor riesgo de desvío de artículos exportados, reexportados y transferidos (dentro del país) a armas de fuego. programas de destrucción masiva (ADM). Los motivos para la inclusión en la Lista de entidades se han ampliado a actividades sancionadas por el Departamento de Estado y actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y/o política exterior de EE. UU. Contiene nombres de ciertas personas extranjeras, incluidas empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y privadas, individuos y otros tipos de personas jurídicas, que están sujetos a requisitos de licencia específicos para la exportación, reexportación y / o transferencia (en el país) de los artículos especificados.
List of Unlicensed Companies
Las empresas que se enumeran a continuación han realizado llamadas y correos electrónicos no solicitados a australianos y no poseen una licencia de servicios financieros (AFS) de Australia o una licencia de crédito australiana de ASIC.
List of Debarred Entities
Los individuos y las firmas han sido sancionados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los signatarios del Acuerdo para la ejecución mutua de las decisiones de exclusión. Se imponen sanciones a las entidades que se considera que han participado en prácticas coercitivas, colusorias, corruptas, fraudulentas u obstructivas en virtud del sistema de sanciones del Banco o adoptadas en virtud del Acuerdo para la ejecución mutua de las decisiones de inhabilitación.
Non-Responsible Vendors
Listado de los proveedores sancionados por incumplimiento de alguno de los siguientes puntos: a) No ser elegible para recibir adjudicaciones de contratos del Grupo del Banco o para presentar ofertas en licitaciones del Grupo del Banco durante el período indicado. b) Excluidos de realizar negocios con el Grupo Bancario como agentes o representantes de otros proveedores durante el período indicado, y c) Se le impidió mantener conversaciones con el Grupo del Banco sobre la adjudicación de contratos para el período indicado porque se consideró que no eran responsables según la Política de elegibilidad de proveedores del Banco Mundial.
List Of Groups Designated Terrorist Organisations
Lista de grupos de organizaciones terroristas designados por los EAU. El Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una lista de 83 organizaciones terroristas designadas luego de la implementación de la Ley Federal No. 7. ABU DHABI.
Medidas Disciplinarias
Sanciones, Medidas precautorias y revocatorias emitidas por la Entidad.
Listed Terrorist Entities
Listado de entidades terroristas publicadas por el Gobierno de Canadá.
Listado de Sujetos Categoría 1
Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1 de la ley N° 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 096-2018-EF – noviembre 2023
Sanciones a Corredores de Reaseguros
Sanciones a Corredores de Reaseguros.
Sanciones a Ajustadores de Seguros
Sanciones a Ajustadores de Seguros.
Proveedores Ficticios de Colombia
Listado de proveedores ficticios publicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
Contribuyentes con mayor deuda exigible
Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de embargo o remate para el cobro eficaz de deudas, velando por la celeridad, legalidad y economía de acuerdo con el código Tributario y el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva.
Empresas Punidas
Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) Contiene el listado de empresas que sufrieron alguna de las sanciones previstas en la Ley n° 12,846/2013.
Sociedades de Agentes de Bolsa Sancionadas de Perú
Esta lista contiene las sanciones administrativas que la SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus apoderados, operadores y demás representantes (artículo 147 de la Ley del Mercado de Valores), así como las sanciones que aplique la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima
Banco Interamericano de Desarrollo
Lista para prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID. Las empresas y personas mencionadas a continuación han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
List Of Qualified Unauthorized Insurers
Se enumeran las aseguradoras no autorizadas para las cuales un corredor patrocinador de líneas excedentes no ha presentado los documentos requeridos para calificar a la aseguradora para realizar transacciones de seguros de líneas excedentes en Arizona.
Sanciones del Consejo de Ética
Sanciones del Consejo de Ética que emite el Colegio de Abogados de Lima.
Gatekeepers “corredores”
Directorio de Corredores Públicos del Colegio Nacional de Correduría Pública
Comunicados de la FGR
Personas que se buscan o tienen alguna situación penal
Servicio de Administración Tributaria Art. 69 CFF
Emitida por la autoridad fiscal sobre los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, créditos fiscales determinados que no se encuentren pagados o garantizados, así como aquellos que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes se encuentren como no localizados, exista en su contra sentencia condenatoria de un delito fiscal o se les hubiere condonado algún crédito fiscal.
Gatekeepers “sindicatos”
Directorio de Sindicatos y Asociaciones del STPS
Funcionarios que trabajan en el gobierno
Enlista a los servidores públicos activos
Procuraduría General de la República de México
Listado de personas con delitos federales de acuerdo al Código Penal
Vencidos
EX PPE y Funcionarios después de un año de inactividad del cargo.
Yemen
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Yemen por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Sudán del Sur
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Sudán del Sur por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Sudan
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Sudán por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Somalia
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Somalia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Al Qaeda
El Consejo de Seguridad insta a sus estados miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas
Talibanes
El Consejo de Seguridad insta a sus Estados Miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas
Mali
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Mali por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Haití
El Consejo de Seguridad insta a sus Estados Miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas
Guinea Bissau
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Guinea-Bisáu por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Democratic Republic of the Congo
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en República Democrática del Congo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Democratic People’s Republic of Korea
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en República Popular Democrática de Corea por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Central African Republic
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en La Republica Centroafricana por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Servicio de Administración Tributaria Art. 69-B CFF
Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscal. Cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
Office of Foreign Assets Control administers
Organismo de Control Financiero que sanciona internacionalmente a las entidades que comenten un delito. La OFAC publica listas de personas y empresas que pertenecen o están controladas por, o que actúan para o en nombre de, los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narcóticos, designados en programas que no son específicos de un país. Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista Consolidated Sanctions List (Non-SDN List).
Specially Designated Nationals
Organismo de Control Financiero que sanciona internacionalmente a las entidades que comenten un delito. La OFAC publica listas de personas y empresas que pertenecen o están controladas por, o que actúan para o en nombre de, los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narcóticos, designados en programas que no son específicos de un país. Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista SDN (Specially Designated Nationals).
Personas Expuestas Políticamente Internacionales
Personas que tienen una actividad prominente en el extranjero o que aparecen en la lista de la CIA
Personas Expuestas Políticamente
PEP´s de acuerdo al Catálogo de Cargos emitido por la Autoridad que se encuentran con estatus ACTIVO, así como aquellos que se han separado de su cargo durante el primer año con estatus INACTIVO. Embajadores y Cónsules Generales de México en el extranjero.
Libya
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Libia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Iraq
Descripción: Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Iraq por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
Iran
Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Iran por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
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