Curso de Preparación para Examen CNBV Certificación y Recertificación PLD/FT.
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El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales interesados en obtener la Certificación y Recertificación PLD/FT, ante la CNBV, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.
Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir cursos dinámicos, profesionales. y basados en vivencias reales.
Instructor
Lic. Fernando Herrera, CAMSCertificado por CNBV, UIF y ACAMS
Ex Oficial de Cumplimiento en Bancos y Aseguradoras.
Socio Director de AML Consultoría Especializada
19 años de Experiencia Real en PLD/FT
Fecha y Duración
Examen: 29 de junio de 2024
Introducción: 20 de marzo de 2024
Horario: 9:00 a 14:00 hrs.
Curso: 22 al 27 de abril de 9:00 a 14 hrs.
Revisión de examen: 08 de mayo de 2024
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
Sesión de Repaso : 19 de junio de 2024
Horario: 9:00 a 19:00 hrs.
46 horas de Inversión
Modalidad Virtual
Examen: 28 de octubre 2024
Introducción: 24 de julio de 2024
Horario: 9:00 a 14:00 hrs.
Curso: 19 al 24 de agosto de 9:00 a 14hrs.
Revisión de examen: 4 de septiembre de 2024
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
Sesión de Repaso : 16 de octubre 2024
Horario: 9:00 a 19:00 hrs.
46 horas de Inversión
Modalidad Virtual
Temario:
Capítulo I. Conceptos Básicos en PLD/FTCapítulo II. Organismos Internacionales
Capítulo III. Autoridades Nacionales
Capítulo IV. Régimen de PLD/FT para el Sistema Financiero Mexicano
Capítulo V. Régimen de PLD/FT para Actividades Vulnerables
Capítulo VI. Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Internacional)
Capítulo VII. Enfoque Basado en Riesgos (Contexto Nacional)
Capítulo VIII. Auditoría y Supervisión
Incluye
Material de preparación
Constancia de participación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza AML Consultoría Especializada ingresar: www.amlconsultoria.com
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