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AUDITORIAS PLD / CUMPLIMIENTO REGULATORIO
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Boost
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Capacitación Anual (Obligatoria) para el sector FINTECH en PLD/FT
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Curso Actualización PLD/FT
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Curso analisis de operaciones inusuales
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Curso Cómo Implementar la Inteligencia Artificial Generativa en tu Empresa
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Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
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Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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