Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
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El curso tiene como principal objetivo preparar, actualizar y orientar a los profesionales que realizan Actividades Vulnerables, los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT), y se encuentra diseñado para que las personas responsables encargadas del cumplimiento que han aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI, Auditores y profesionales, cuenten con los conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD / FT ante la UIF.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año
- 30 horas de capacitación
- Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- MÓDULO 1 - Marco Conceptual: Nacional e Internacional
- MÓDULO 2 - Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Actividades Vulnerables) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT
- MÓDULO 3 - Enfoque basado en Riesgos en materia de PLD / FT
- MÓDULO 4 - Detección de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Tipologías.
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Mas informacion
Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar
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