Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT.
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Este curso tiene como principal objetivo auxiliar a los Sujetos Supervisados y cualquier interesado en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivadas de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.
Ponentes
Alexandra Mateos/Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año.
- 4 horas de capacitación.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Contexto Internacional y Nacional.
- Riesgos de LD/FT derivados del COVID-19.
2.1. Fraude.
2.2. Delitos Informáticos.
2.3. Cambios en el Comportamiento Financiero.
2.4. Corrupción.
2.5. Volatilidad del Sistema Financiero.
2.6. Financiamiento al Terrorismo. - Modelo de Riesgo relacionado con COVID-19 (UIF).
- Casos Prácticos.
- Acciones Implementadas por la UIF.
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Más información
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