En este seminario se buscará que el participante comprenda las actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas, en materia PLD / FT de conformidad con el régimen jurídico mexicano.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
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