Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES

En este seminario se buscará que el participante comprenda las actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas, en materia PLD / FT de conformidad con el régimen jurídico mexicano.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

• Abierto todo el año. 
• 8 horas de capacitación.
• Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultorìa.
• Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

1. Marco jurídico de la LFPIORPI.
2. Autoridades que participan.
3. Identificación de actividades vulnerables.
4. Similitudes y diferencias con el Sistema Financiero.
5. Actividades vulnerables y sus sanciones.

Entregables

• Material de preparación digital
• Reconocimiento

Màs informaciòn

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

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