¿Qué son las actividades vulnerables?

Las actividades vulnerables son todas aquellas que la ley Antilavado señala como las principales actividades que han sido utilizadas para lograr la integración de recursos provenientes de actividades ilícitas. Por esto ha definido diferentes procesos que deben implementarse en las empresas que se reconozcan dentro de esta clasificación, con la finalidad de mitigar los riesgos inherentes mismos que deben cumplirse.

   
NOMENCLATURA SECTOR
FEP Fe pública, federatarios (contadores y corredores)
ARI Derechos personales de uso o goce de inmuebles
MPC Mutuo, préstamos o créditos
INM Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles
DON Recepción de donativos
VEH Vehículos aéreos, marítimos o terrestres
SPR Servicios profesionales
DIN Desarrollo inmobiliario
ADU Servicios de comercio exterior
MJR Metales y piedras preciosas, joyas o relojes
JYS Juegos de apuesta, concursos o sorteos
TPP Tarjetas prepagadas, vales o cupones
OBA Obras de arte
TSC Tarjetas de servicios o de crédito
TCV Traslado o custodio de dinero o valores
FES Servidores públicos
BLI Servicios de blindaje
TDR Monederos y certificados de devoluciones o recompensas

Fuente: Evaluación Nacional de Riesgo del 2020

De no hacerlo existen sanciones severas para las empresas que incumplan con las regulaciones desde “200 hasta 65,000 UMAs o del 10% al 100% de valor del acto, la que resulte mayor” dependiendo la infracción que estipula la Ley Antilavado (LFPIORPI)

Fuente: Portal de prevención de lavado de dinero
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sanciones.html

Los sistemas de información Quién es Quién son una herramienta indispensable que facilitará cumplir con las regulaciones de la autoridad además de lograr disminuir riesgos por medio del Conocimiento del Cliente (KYC) logrando que nuestros clientes puedan implementar una estrategia de KYC para poder cumplir con la Ley. Recordando así que los usuarios de nuestros sistemas se sientan seguros al contar con este sistema para el conocimiento del cliente por ser totalmente discreto y confidencial.

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