¿Qué es un PEP?

Los PEP son las personas expuestas políticamente, catalogados así por tener exposición pública y ser pertenecientes a organismos nacionales e internacionales que han ocupado cargos públicos, mismos que deben ser conocidas por los oficiales de cumplimiento.

México, al ser miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000 y con base en la Recomendación 12 del GAFI “Personas expuestas políticamente”, se ve en la necesidad de contar con políticas de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/PADM).

Por lo que México tiene la necesidad de conocer e identificar a las personas que han ocupado un cargo dentro del Gobierno Mexicano y puedan ser consideradas como Personas Políticamente Expuestas, para que los integrantes del Sistema Financiero y otros Sujetos Obligados con un Enfoque Basado en Riesgo, puedan conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados a estas personas y los actos y operaciones que realizan a través de dicho sistema financiero.

Quién es Quién ha desarrollado una lista de PEP´s, que está en constante actualización realizando más de 140,000 llamadas anuales, la cual está incluida en nuestros productos que permiten a las empresas generar estrategias para el Conocimiento del Cliente (KYC) orientados a las buenas prácticas corporativas y prevención de riesgos, ofrecemos campos de búsqueda únicos en el mercado para que nuestros clientes puedan cumplir con sus estrategias de KYC.

Fuente: “LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES”
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público /Unidad de Banca, Valores y Ahorro
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532774/Lista_PEPS_2020.pdf

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